William Smith, ancien directeur financier de la Detroit Riverfront Conservancy, est sous la tutelle des procureurs fédéraux. qui dit avoir utilisé son organisation à but non lucratif pour faire passer des millions (et nous voulons dire des millions) de dollars. Nous ne savons pas ce qui est le plus choquant, le montant qu’il aurait pris, le temps qu’il a mis aux autorités pour l’attraper, ni la manière dont il s’en est sorti.
Maintenant qu’il est sur le point d’être condamné pour ses crimes, jetons un œil à tout ce thé.
Comment aurait-il fait cela ?
Les procureurs fédéraux accusent Smith, 52 ans, d’avoir utilisé son organisation à but non lucratif détourner plus de 40 millions de dollars depuis 2003Selon les documents judiciaires, il aurait détourné le compte bancaire de l’organisation lorsque les fonds étaient faibles en ouvrant une ligne de crédit au nom de l’organisation. Les autorités fédérales affirment qu’il aurait prétendu avoir obtenu l’autorisation du conseil d’administration pour procéder à cette action. Cependant, les procureurs ont affirmé qu’il l’avait fait.
pas il n’avait pas l’autorisation ni de documents valides à fournir à la banque. Au lieu de cela, ils prétendent que Smith a falsifié les documents il a fourni. À partir de là, Smith est accusé d’avoir pris l’argent de cette ligne de crédit et de l’avoir transféré sur le compte bancaire de l’organisation.
pour dissimuler son détournement de fonds. Pour garder ses mouvements discrets, disent les procureurs il dissimulerait la source des fonds ou à quoi ils servaient. Par exemple, il a un jour transféré plus de 98 000 $ de la banque de l’organisation vers la Comerica Bank, vers le compte du Joseph Group à la Bank of America. Il a ensuite effectué un autre virement complexe vers le compte du TBE Food Group depuis
dont il a transféré les fonds directement sur son compte bancaire personnel. À quoi a-t-il dépensé cet argent ?
Vous devez être
se demandant à quoi il avait dépensé cet argent. Chili, tout. Selon les procureurs :Il a acheté une maison au Texas pour un montant non spécifié.
- Il a affrété un yacht privé pour une croisière d’une semaine en Méditerranée pour 100 000 $.
- Il a acheté pour plus de 500 000 $ de produits Gucci et Louis Vuitton.
- Il a laissé tomber 54 000 $ dans une bijouterie.
- Il a dépensé plus de 500 000 $ pour les Jeux des Detroit Pistons. Des places au sol, bien sûr.
- J’ai dépensé 45 000 $ pour une expérience haut de gamme lors d’un match des Lions de Détroit à Los Angeles, comprenant une suite privée, l’accès aux restaurants du stade et un séjour dans un hôtel-boutique.
- Il a réservé un voyage à Las Vegas, séjournant à l’hôtel Cromwell et dépensant 8 000 $ au Drais Rooftop, 5 000 $ au Drais Beach Club et 94 000 $ dans un jet privé.
- Il a réservé une série de billets d’avion pour un montant total de plus de 94 000 $.
- Il a déboursé près de 60 000 $ pour un lieu de réception pour son mariage.
- Oh ! Et il
aurait payé ses factures American Express qui s’élèvent à 14 millions de dollars de novembre 2012 à mars 2024, ont indiqué les procureurs.Quelles sont les conséquences ?
Lors d’une réunion du conseil d’administration en mars 2024, Smith a été confronté à la situation financière de l’organisation.
par ClickonDetroitSoudain, un mois plus tard, il a pris un congé pour cause de maladie physique. Pendant son absence, le rapport indique que le conseil a engagé un tiers pour enquêter sur les finances de l’organisationEn mai, Smith a été suspendu et signalé à la police pour fraude. Le 4 juin 2024, Smith a été accusé de fraude électronique et de blanchiment d’argent, selon le rapport. En novembre, il a plaidé coupable à un chef d’accusation de chaque type. Sa condamnation est prévue pour le 24 avril. Il risque une peine maximale de 20 ans de prison. Cependant, les procureurs ont requis 18 ans.
Avant l’audience, Smith a présenté des excuses, affirmant qu’il était « honteux » et « extrêmement désolé » de son stratagème.
par Axios Detroit. Voyons si les remords amèneront le juge à lui infliger une peine plus clémente.
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